证券代码：688663        证券简称：新风光    公告编号：2023-001

          新风光电子科技股份有限公司

(资料图片)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光

电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                     11

普通股股东所持有表决权数量                       64,219,283

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            45.8873

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    公司董事长何洪臣先生因公出差，公司董事会推选董事胡顺全先生主持本次

股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议

的召集、召开符合《公司法》

            《公司章程》

                 《公司股东大会议事规则》及《上市公

司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                          同意        反对              弃权

       股东类型                           比例              比例

                     票数     比例（%） 票数              票数

                                      （%）             （%）

普通股              64,219,283 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

                                  得票数占出席会议有

议案序号          议案名称         得票数                  是否当选

                                  效表决权的比例（%）

         三届董事会非独

         立董事

                                  得票数占出席会议有

议案序号          议案名称         得票数                  是否当选

                                  效表决权的比例（%）

         三届监事会非职

         工代表监事

             三届监事会非职

             工代表监事

   （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意               反对              弃权

           议案名称

 序号                   票数      比例（%）       票数 比例（%）        票数   比例（%）

       资设立合资公

       司的议案》

       第三届董事会

       非独立董事

   （四） 关于议案表决的有关情况说明

   本次股东大会议案 1、2 对中小投资者单独计票。

   三、      律师见证情况

       律师：侯讷敏、商思琪

       新风光本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规

   则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

   的表决程序、表决结果合法有效。

       特此公告。

                                    新风光电子科技股份有限公司董事会

          报备文件

       （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

       （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

       （三）本所要求的其他文件。

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