证券代码：605580      证券简称：恒盛能源       公告编号：2023-019

              恒盛能源股份有限公司

       第二届董事会第二十三次会议决议公告

(资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议

于 2023 年 6 月 1 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议

通知于 2023 年 5 月 25 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事

监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过四项议案。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

   鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，董事会同意提名余国旭、余恒、席礼斌、徐洁芬为公司第三届董事会非

独立董事候选人。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

   （二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

   鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，董事会同意提名于友达、周鑫发、徐浩为公司第三届董事会独立董事候

选人。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

  （三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

  （四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟定于 2023 年 6 月 20 日 13:00 在浙江省龙游经济开发区兴北路 10 号

公司三楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒

盛能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、上网公告附件

  （一）《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

  （二）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议

相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                              恒盛能源股份有限公司董事会

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